В Києві бізнесмен організував незаконну «схему» з іноземними компаніями

Працівники ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури в ході досудового розслідування встановили, що службові особи одного з столичних підприємств, співпрацюючи з деякими іншими суб’єктами господарської діяльності, протягом року умисно завищили податковий кредит декларацій з ПДВ у сумі близько 14 млн. грн.

Це призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В Києві бізнесмен організував незаконну «схему» з іноземними компаніями

У ході обшуків офісних, складських та житлових приміщень було виявлено та вилучено матеріальні цінності, документи, 94 печатки СГД (з яких 21 підприємство — нерезидент), а також готівкові кошти в еквіваленті понад 6 млн. грн.

В Києві бізнесмен організував незаконну «схему» з іноземними компаніями

Вилучені під час обшуку речові докази приєднано до матеріалів кримінального провадження та передано на відповідальне зберігання.
Триває слідство.

Державна фіскальна служба України

Події та кримінал