Нацбанк виявив десятки нелегальних пунктів обміну валют

Нацбанк України оприлюднив дані за 2019 рік

Національний банк України (НБУ) за 2019 рік під час проведення перевірок виявив 58 пунктів обміну валют, які працювали нелегально. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Нацбанк виявив десятки нелегальних пунктів обміну валют

За даними НБУ, нелегальні пункти працювали р. в Києві, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській областях.

«Інформацію про нелегальних обмінних пунктах Національний банк направив в правоохоронні органи», — зазначили в НБУ

За даними прес-служби НБУ за 2019 рік провів 1123 перевірки структурних підрозділів (пунктів обміну валюти) небанківських фінансових установ (НФУ) щодо додержання порядку торгівлі іноземною валютою в готівковій формі (валютно-обмінних операцій)

Серед виявлених порушень порядку валютно-обмінних операцій суттєвими були наступні:

  • проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
  • значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі НФУ і звітними бухгалтерськими документами;
  • не надання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника Національного банку

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) в 2020 році запланував проведення інспекційних перевірок 45 банках. // РБК-Україна

Click here to preview your posts with PRO themes ››

Події та кримінал